ปปง.เตรียมตรวจสอบไปถึงเมีย-ญาติ “ศรีสุวรรณ” เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินอาจถูกจ่าย แต่ ไม่เช็คเส้นเงินย้อนหลังถึงอดีต เน้นมัดห้วงเวลากระทำผิดเท่านั้น
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 15 ก.พ.67 ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า จากกรณีของกลุ่มผู้ต้องหาในคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว ทางสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องมาจาก 2 หน่วย คือ 1.หน่วยภาคประชาชน โดยได้รับเรื่องจากนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ และ 2.หน่วยงานรัฐ โดยได้รับเรื่องจากคณะพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบถึงความชัดเจนในเรื่องความผิดมูลฐานก่อน
จากนั้นถ้ามีความชัดเจนแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ ปปง. จะเสนอไปยังคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมีมติให้ตรวจสอบเชิงลึก และออกคำสั่งมอบหมายไปยังกองคดีที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่ง ม. อย่างไรก็ตาม แม้เจ้าหน้าที่จะทราบตัวละครผู้กระทำผิดในคดี แต่ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายังมีบุคคลอื่น ๆ เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน เช่น ภรรยา หรือญาติและครอบครัว เพื่อดูว่ามีการผ่องถ่ายทรัพย์สิน หรือถ่ายโอนทรัพย์สิน เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินไปยังกลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่
ต่อมาเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเข้าสู่การยึดและอายัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปปง. ได้รับทราบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ บก.ปปป. กำลังไล่สายว่ามีการกระทำความผิดมาก่อนหรือไม่ อย่างไร หากสังเกตดูในจุดเริ่มต้น จะพบว่าช่วงที่เขากระทำ คือ เอาเงินไปแขวนไว้ และถือเงินเข้าไปภายในบ้าน และรีบโยนทิ้ง ในส่วนนี้เราก็ต้องไปดูเช่นกันว่าเงินก้อนดังกล่าว เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือไม่ และเรามีการบูรณาการกับ บก.ปปป และประสานงานกับ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. สิ่งที่เราประสานไปก็เพื่อต้องมีความชัดเจนในความผิดมูลฐาน
เลขาธิการ ปปง. กล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมหารือเรื่องรายการทรัพย์สินของนายศรีสุวรรณ จรรยา กับพวกในวันนี้นั้น ตนได้มอบหมายให้คณะทำงานไปร่วมประชุมกับ บก.ปปป. เรียบร้อยแล้ว คาดว่าการประชุมจะเกิดขึ้นในเวลา 13.00 น. ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นอกจากนี้ ปปง. ยังอยู่ระหว่างประสานงานกับ 3 หน่วยงานตามที่เรียนไปข้างต้น เพราะเวลาที่เราจะทำสำนวนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม มันจะต้องมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง เช่น พฤติการณ์ ห้วงเวลาการกระทำความผิด เพื่อใช้ไปต่อยอดในการตรวจสอบทรัพย์สิน เเละที่สำคัญ ปปง. จะไม่ได้ทำการตรวจสอบย้อนหลังในอดีต แต่เราจะตรวจสอบตอนกลุ่มผู้ต้องหากระทำความผิดและได้ทรัพย์สินอะไรบ้างในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้ คอนเซ็ปต์ดำเนินการตรวจสอบของ ปปง. ก็มาจากแนวทางคำวินิจฉัยของศาลฎีกาและคณะกรรมการธุรกรรม เพราะอำนาจของ ปปง. เป็นอำนาจที่เด็ดขาดรุนแรง การใช้จะไม่ใช้แบบครอบจักรวาลแต่ต้องทำผ่านการรวบรวมพยานหลักฐาน การจะไปตรวจสอบย้อนหลังถึงอดีตมันไม่ถูกต้อง เราต้องดูและยึดตามพฤติการณ์ ห้วงเวลาการกระทำความผิดของพวกเขา.
