DSI แถลง พบมีเงินโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคล ของ ‘ภาวุธ’ 28 ล้านบาท โอนมาภายในหนึ่งวัน ส่วน ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ อยู่ในกลุ่มชักชวนร่วมลงทุน ทั้งสองยังไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำความผิด ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับ แต่หลังจากหมดสมัยประชุมสภาฯ จะออกหนังสือเรียก ‘ภาวุธ’ มาชี้แจง
วันที่ 19 มิ.ย.69 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอกเขมชาติ ประกายหงส์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ แถลงว่า จากการตรวจสอบพบเส้นทางการเงินหมุนเวียนในระบบที่เกี่ยวข้องกับ Forex (ซึ่งประเทศไทย ไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ Forex ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง) จากการสืบสวนสอบสวน บริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ โบรกเกอร์ ที่มีการชักชวนลงทุน แบ่งเป็นสามกลุ่ม
กลุ่มแรกคือ กลุ่มโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเพจ ชักชวนลงทุน 4 บริษัท ที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่ชักชวนลงทุนลักษณะสอนเทรด หรือ ( IB ) ทำหน้าที่สอนและส่งต่อไปยังโบรกเกอร์
กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่ม เปย์เมนท์ ที่รับ-ส่งเงิน
โดยทั้ง 3 กลุ่ม เจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน
ร้อยตำรวจเอกเขมชาติ กล่าวว่า คดีดังกล่าวเราทำการสืบสวนมานานกว่า 6 เดือน โดยสืบผ่านแก๊งสแกรมเมอร์และพนันออนไลน์ ที่พบช่องทางการโอนผ่าน เปย์เมนต์ ทำให้เห็นช่องว่างว่า กลุ่ม Forex มีการโอนเงินผ่านช่องทางดังกล่าว จึงทำการตรวจสอบ
สำหรับพฤติกรรม พบว่า ผู้เสียหายถูกชักชวนจากกลุ่มโบรกเกอร์ให้เข้ามาร่วมเทรดหุ้น โดยมีการสอน และมีการโอนเงินเข้าสู่เปย์เมนต์ ไปยังสกุลเงินต่างๆ ที่ผ่านมา มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนจำนวนมาก บางคนสูญเสียเงินกว่า 70 ล้านบาท รวมมูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านบาท
จากการตรวจสอบ พบบริษัทของกลุ่ม เปย์เมนต์ จำนวน 19 บริษัทที่ รับโอนเงินผ่าน จากผู้เสียหาย ซึ่งบางบริษัท ตรวจสอบครบ 15 บริษัทที่มีการดำเนินการอยู่ แต่มี 4 บริษัท ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการดำเนินดำเนินการจริง เป็นสถานที่ร้าง แต่มีการจดทะเบียนเชิงพาณิชย์
ส่วนพฤติกรรมของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน พบว่า มีการโอนเงินผ่าน Paymer ไปยังบัญชี ของนายภาวุธ จำนวน 28 ล้านบาท โดยแบ่งการโอน ครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง ภายใน 1 วัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งอยู่ในกลุ่มการกระทำความผิด กลุ่มที่ 3
ส่วนนายรัฐภูมิ อยู่ในกลุ่มผู้กระทำความผิดกลุ่มที่หนึ่งคือ กลุ่มโบรกเกอร์ ที่มีการชักชวนผู้เสียหายเข้ามาร่วมลงทุน
ร้อยตำรวจเอกเขมชาติ ยืนยันว่า ทั้งสองคนยังไม่มีการออกหมายจับหรือหมายเรียก และยังไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำความผิด แต่ยังคงเปิดโอกาสให้เข้ามาชี้แจง หรือนำข้อมูลมาให้เรา ซึ่งเราจะตรวจสอบอย่างละเอียด
ยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมือง ไม่ได้รับความกดดัน แต่เป็นการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเมื่อถึงเวลาเหมาะสม จึงทำการตรวจค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นช่วงในระยะเวลานี้ ซึ่งหากปล่อยไว้ให้นานกว่านี้ จะทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่ และอาจจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ หลังจากที่มีการปิดสมัยประชุมสภาในช่วงเดือนกรกฎากรกฎาคม จะมีการออกหนังสือเพื่อเชิญนายภาวุธ เข้ามาชี้แจง หรือหากจะเข้ามาก่อนก็ยินดี
ทั้งนี้ หลังการตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีหมายเรียกพยานให้เข้ามาให้ข้อมูล และมีผู้สมัครใจที่เข้ามาให้ข้อมูล โดยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ถูกระงับบัญชีเบื้องต้น ซึ่งบางรายก็สามารถชี้แจงในบางบัญชีได้ ทำให้เห็นได้ชัดว่า มีบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด , กลุ่มที่สองคือ กลุ่มที่เข้าไปเทรดที่อาจจะมีความสงสัย ไม่เชื่อมั่นว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่ หรือเงินที่เทรดเข้าไปแล้ว ถูกระงับในระบบจะสามารถถอนเงินได้หรือไม่ ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะเร่งตรวจสอบโดยเร็วเพื่อคัดแยกว่าเงินส่วนไหนเกี่ยวข้องกับการความผิดหรือเงินส่วนไหนไม่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียหายได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
