“ศิริโชค” จี้ก.ล.ต. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล หลังแกะรอยพบเส้นทางการเงินนับร้อยล้านบาทถูกใช้ซื้อเหรียญคริปโตเพื่อโอนไปเล่นพนันออนไลน์ต่างประเทศ ชี้แม้การซื้อขายถูกกฎหมายแต่ปลายทางผิด พ.ร.บ.การพนัน พร้อมเร่งแพลตฟอร์มนำระบบ Blockchain Analysis มาใช้คัดกรองความเสี่ยงทันทีโดยไม่ต้องรอปี 2570
วันที่ 29 ต.ค.2569 เวลา 09.3.3 น.ที่รัฐสภา นายศิริโชค โสภา อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนให้ข้อมูลในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ถึงการเจอข้อมูลใหม่ในตรวจสอบเส้นทางการเงิน ที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ ว่า ที่ผ่านมาตนเองไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะเจาะจงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่พยายามค้นหาเส้นเงิน ที่ใช้บริษัทในประเทศไทย ที่เอาไปเล่นการพนันใน Suffer.com และเจอเส้นเงิน 100 กว่าล้าน ที่ Bitkub แล้ว ซึ่งทาง Bitkub ได้ยืนยันมาแล้ว เจอที่ บริษัท maxbit ทางบริษัท maxbit ก็ยืนยัน วันนี้กมธ. ได้เชิญบริษัท Gulf Binance มา ถ้าพบเส้นกันอีกเค้าจะเห็นว่าธุรกิจคริปโต ต้องให้กลต.เข้าไปดูแล ตรวจสอบอย่างเข้มงวด ไม่ได้โทษบริษัทที่ซื้อขายคริปโต แต่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นต้องมีการตรวจสอบ เพื่อที่จะมีการฟอกเงิน การใช้เงินคริปโตเอาไปเล่นการพนันน้อยลง
นายศิริโชค กล่าวว่า เรื่องนี้ ต้องแยกออกจากเรื่องการซื้อขายคริปโตปกติ เพราะการซื้อเหรียญคริปโตไม่ผิดกฎหมาย เหมือนเราเอาเงินไปแลกเงินดอลล่าร์ ก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่เมื่อแลกไปเหรียญคริปโตแล้ว แล้วเอาไปเล่นการพนัน นี่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตามพ.ร.บ.การพนัน2478 ซึ่งวันนี้จะต้องดูว่าบริษัท Gulf Binance จะมีเส้นเงินหรือไม่ และจากการตรวจสอบเบื้องต้นของตัวนั้นพบว่ามีมูล ถ้าไม่มีมูลเขาคงไม่เรียกมา
เมื่อถามว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์วอล์กเอาต์จากฝั่งพรรคภูมิใจไทยอีกหรือไม่ นายศิริโชคกล่าวว่า ก็ต้องดูว่านายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้ไปทำภารกิจยื่นป.ป.ช.ทุกรายการจบสิ้นแล้วหรือยัง ซึ่งหลังจากนั้นตนก็ไม่ได้พูดคุยกับนายศุภชัยเป็นการส่วนตัว แม้รู้จักกันนานแล้วแต่ก็ไม่ได้มีความสนิทสนมกันแต่อย่างใด
เมื่อถามว่าบริษัทเหล่านี้ มีกระบวนการKYC (กระบวนการยืนยันตัวตน) หรือไม่ นายศิริโชค กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องสอบถามทางบริษัท เพราะบริษัทพวกนี้สามารถใช้บริการ บริษัทชั้นนำ ที่จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า “บล็อกเชน อนาไลสิส” (Blockchain Analytics) หรือ “การวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน”ซึ่งสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่มีความเสี่ยง และเขาจะให้ค่าความเสี่ยง ว่าความเสี่ยงเท่าไหร่ เมื่อเราได้ค่าความเสี่ยงเราก็สามารถที่จะ บล็อกธุรกรรมนั้นได้ ซึ่งต้องถามว่าทางบริษัท Gulf Binance มีหรือไม่ เพราะเวลาที่เราไปใช้บริการบริษัทพวกนี้จะมีค่าใช้จ่าย ซึ่งก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีเพราะส่วนนี้ทาง กลต. ไม่ได้บังคับให้ทำ เพียงแต่จะมีการบังคับใช้ในปี70 แต่ตนมองว่าไม่ว่าจะบังคับใช้ตอนไหน การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินก็ควรจะทำอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าจะต้องรอจนถึงปี 2570
ผู้สื่อข่าวรางานว่า การประชุมคณะกรรมาธิการวันนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ นายไท่หยาง ซาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด นายศิริโชค โสภา อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ และหน่วยงานที่สำคัญเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) โดยที่ประชุม กมธ.ไม่ได้อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพทำข่าวการประชุมเพื่อให้หน่วยงาน ได้ชี้แจงอย่างเต็มที่
โดยนายรังสิมันต์ กล่าวว่า หน่วยงานที่สำคัญเช่นกระทรวงดีอี รับปากว่าจะนำข้อมูลมาให้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ได้ทำหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจ และได้มอบให้ปลัดกระทรวงมาชี้แจงแทน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ ด้านนางสาวสุชาดาและสามีไม่ได้ตอบรับแต่อย่างใด
ขณะสส.พรรคภูมิใจไทยที่เป็นกมธ. 5 คน มีเพียง นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลาพรรคภูมิใจไทย และ นางสาว รินทร์ลิตา อดิษะ สส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย มาร่วมประชุม เช่นเดียว กับสส.พรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
